Jazmín Ramos / Grupo Cantón
Empresarios por Quintana Roo vincula a sus afiliados con despachos especializados para cumplir con las nuevas disposiciones de la legislación antilavado y evitar sanciones.
Cancún.- El presidente de Empresarios por Quintana Roo, Marcos Gutiérrez, informó que, ante las nuevas disposiciones de la ley antilavado de dinero, no solamente están capacitando a sus agremiados, sino que también los están vinculando directamente con despachos especializados para evitar sanciones que contempla la ordenanza en caso de transacciones dudosas.
Recordó que el cumplimiento de la ley no es un tema fiscal, sino administrativo, por lo que las estrategias contables tradicionales resultan insuficientes; es decir, no basta con tener un buen contador o un buen fiscalista, sino que hoy en día se necesita un abogado especialista en la legislación a fin de no caer en omisiones.
Comentó que la intervención de estos expertos jurídicos es fundamental para prevenir situaciones críticas que afecten la operatividad de las empresas, como el congelamiento de las cuentas bancarias o el inicio de un proceso de investigación, de ahí que se requiera ayuda especializada.
Añadió que el colectivo empresarial que representa ha dejado de limitarse a la simple capacitación teórica para dar paso a una vinculación directa y efectiva con los despachos legales especializados que les ayudan a blindarse contra el blanqueamiento de activos.
En ese sentido, dijo que la alerta se intensificó porque cuentan con agremiados de la industria de la construcción y las actuales disposiciones los han incluido como actividades riesgosas, pues anteriormente no eran sujetos a revisión; por lo tanto, ha redoblado las capacitaciones para estar al día con los cambios en la legislación.
Recalcó que en Quintana Roo se tiene un sector de la construcción muy dinámico, lo que multiplica el volumen de operaciones vulnerables; de modo que es indispensable estar atentos para que se cumpla en tiempo y forma con los reportes exigidos y evitar riesgos innecesarios.
