La demanda presentada hace 10 días en contra del exgobernador del estado de Campeche Alejandro Moreno Cárdenas por parte de Ulises Ruiz Ortiz, solicita a la Fiscalía General de la República minusiosa investigación de presunto lavado de dinero y evasión fiscal, situaciones en las que Alito habría incurrido con la compra de los terrenos y la edificación de su millonaria mansión, poniendo énfasis la solicitud en investigar al vendedor por hechos que podrían ser constitutivos de ilícitos penales.
Todo lo anterior, tras haber ofrecida los documentos privados de la “Declaración 3 de 3” de Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, de fecha catorce de septiembre de dos mil quince que se acompaña en copia simple, y la relatoría de las publicaciones que hizo el periodico reforma donde se expone la compra de terrenos para edificar una mansión de valor aproximado de 46 millones de pesos.
La demanda señalan de manera especifica la solicitud de lo que se debe investigar para demostrar que Moreno Cárdenas no tiene como demostrar los ingresos para la compra de los terrenos y la edificación de su mansión en una zona exclusiva lo que llevaría a comprobar los ilícitos que cometió.
INVESTIGARÍA INTELIGENCIA FINANCIERA
Para demostrar los ilícitos (lavado de dinero y evasión fiscal) solicita se gire oficio a la Unidad de Inteligencia Financiera para efecto de que recabe información relacionada con las cuentas que pudiera tener Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, en el Sistema Financiero Mexicano en las temporalidades en que fueron adquiridos los inmuebles referidos.
También pide que se gire oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social a efecto de que informe el monto de las cuotas pagadas por Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, por concepto de las construcciones que aparecen en los inmuebles que fueron comprados por separados y luego los unió en una sola propiedad.
BUSCAN IDENTIDAD DEL VENDEDOR
También se pide se gire oficio al Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de Campeche, Campeche, a efecto de que informe acompañando la documentación que obre en su poder sobre la identidad de los vendedores de los inmuebles referidos y del o los notarios que otorgaron las escrituras correspondientes
