Redacción/Grupo Cantón
Las autoridades detectaron montos de hasta 50 millones de pesos en operaciones inusuales, así como transferencias internacionales a empresas financieras en Europa
Ciudad de México.- Durante la Mañanera del Pueblo de hoy miércoles, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se abordaron temas enfocados en casinos irregulares.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló el operativo que implementaron en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y cómo operaban los casinos. Además, precisó que afectan la integridad del sistema financiero.
En ese sentido, explicó que las investigaciones permitieron detectar 13 establecimientos de juegos y sorteos que tenían operaciones irregulares, ubicados en la Ciudad de México (CDMX), Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México y Chiapas.
El trabajo conjunto entre las instituciones del Gabinete de Seguridad en estrecha coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda permitió identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales.
Acciones en casinos
García Harfuch especificó que hicieron el análisis de casinos digitales y físicos
Hicieron un trabajo sistemático de investigación y análisis financiero con el fin de desmantelar y dar con las actividades de lavado de dinero.
Identificaron las irregularidades fiscales y operaciones.
