Como a nivel nacional, este proceso ya es un hecho, en el estado de Quintana Roo se abrirá un UIF .
UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), la Fiscalía General del Estado (FGE), trabaja para contar con esta unidad.
El titular de la dependencia, Óscar Montes de Oca, comentó que ya hay un convenio nacional.
En donde solo se espera la aprobación del congreso local, los cambios del código penal para que esta unidad comience a operar.
“Se cuenta con los recursos de la Federación para operar y la firma del convenio,
esto mientras Santiago Nieto era el titular de la UIF federal,
donde participó la Secretaria de Finanzas y Planeación.”
El convenio llevado a cabo en 2019, se reportó que la unidad había recibido 113 mil reportes provenientes de Quintana Roo.
Prácticas que podrían construir algún delito financiero, además de las empresas fachadas y factureras.
Empresas conocidas como Empresa que Factura Operaciones Simuladas, las cuales violaron los derechos de los trabajadores.
- Evasión fiscal
- Lavado de dinero
Esta dependencia se encargará e investigará el delito de recursos de procedencia ilícita, de un recurso que no tiene una justificación.
Recurso que se esté moviendo sin ser legal, entre otros.
