Redacción/Grupo Cantón
Ciudad de México.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) identificó 13 casinos en ocho entidades del país donde se detectaron operaciones millonarias en efectivo, flujos internacionales y el uso de plataformas digitales no supervisadas, conductas presuntamente consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero.
En un comunicado, la dependencia federal detalló que, en conjunto con el Gabinete de Seguridad y tras una investigación que lleva meses en desarrollo, se analizaron patrones financieros en establecimientos ubicados en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
Debido al “alto riesgo financiero”, los casinos fueron listados como personas morales bloqueadas para proteger a los usuarios y evitar que sean utilizados por el crimen organizado.
La SHCP precisó que algunos establecimientos operaron con movimientos millonarios en efectivo y realizaron transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá. Además, utilizaron plataformas digitales que facilitaban “la dispersión de recursos ilícitos, su ocultamiento y su reinserción al sistema financiero mexicano e internacional”.
La investigación reveló que estas plataformas digitales empleaban a personas con perfiles económicos no acordes con las cantidades recibidas –como amas de casa, estudiantes, jubilados y desempleados– quienes, a cambio de un porcentaje, transferían la totalidad de los fondos a los verdaderos dueños, legitimando ingresos aparentemente obtenidos en juegos.
Derivado de estos hallazgos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), asociación delictuosa y delitos fiscales. También dará aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación.
La SHCP subrayó su compromiso con la cooperación internacional, en colaboración con FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y en cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Estas acciones, agregó la dependencia, ratifican el compromiso del Gobierno mexicano de fortalecer la coordinación interinstitucional, prevenir la infiltración criminal en sectores vulnerables y consolidar acciones conjuntas con autoridades de seguridad y justicia para impedir que casinos y plataformas de apuestas sean utilizados por grupos de delincuencia organizada, protegiendo a usuarios y población.