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28 marzo, 2024

Cancún

Desconocen empresarios sobre ley antilavado

CANCÚN.- El desconocimiento de cómo cumplir correctamente con el Programa de Auto regulación de la Ley Antilavado, que entrará en vigor en el país a mediados de junio, dificulta que México pueda revertir el tercer lugar mundial que tiene en exportación de capitales de procedencia ilícita, informó Alejandro Ponce Rivera y Chávez, director general de Consultoría en Actividades Vulnerables.

Ahondó que la Secretaría de la Función Pública en México, informó que en los últimos siete años el país exportó 514 mil 259 millones de dólares de procedencia ilícita, lo que lo colocó en el tercer lugar en ese delito solo después de China y Rusia.

El directivo dijo que, si bien hay acciones del gobierno para combatir el lavado de dinero, urge que los sujetos obligados al régimen de prevención sepan cómo cumplir con la Ley, de otro modo seguirá habiendo fallas, huecos y omisiones que abran la puerta al blanqueo de capitales.

Cancún punto de mira
En su momento, Guadalupe Boldo Rosel, ex presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Cancún, estimó que, debido a la gran cantidad de recursos que se maneja por ser un lugar turístico y por la población flotante que tiene, que alrededor del 15% de cada millón de pesos que se invierte en el destino podría provenir de alguna actividad ilícita.

Por los motivos antes mencionados, Cancún es propenso al lavado de dinero y considerado una zona de alto riesgo, aunque no se tienen cifras concretas sobre este tema.

Indicó que definitivamente nuestra zona turística, las empresas y el tipo de personas flotantes, permite que se dé mucho el lavado de dinero, es muy fácil que una persona venga, realice una operación y desaparezca.

 

Por Renán Moguel/Grupo Cantón

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