Riesgo de lavado en construcción

Investigan fondos de EU para descartar que sean capitales de dudosa procedencia

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CANCÚN.- Expertos en lavado de dinero aseguran que actividades relacionadas con el turismo son vulnerables al blanqueo de capitales y cada vez más empresas en Quintana Roo contratan servicios de protección financiera
Daniel Ortiz, director de Desarrollo de Negocio para Latinoamérica de LexisNexis Risk Solutions, dijo en entrevista que la mayoría de las empresas que contratan sus servicios son desarrolladores de proyectos inmobiliarios, es decir, las empresas que financian construcción de hoteles y demás complejos turísticos en el estado.  La razón es porque muchas de esas empresas se relacionan con fondos de capital de origen estadounidense, y al contratar servicios de protección contra riesgo de lavado de dinero se aseguran que las inversiones no tengan recursos ilícitos.
El experto explicó que si bien el turismo no está identificado como una actividad vulnerable, otras actividades estrechamente ligadas a la industria sin chimeneas sí son riesgosas.
Lexis Nexis se especializa en ofrecer servicios a empresas que invierten en Quintana Roo, mediante la identificación del origen de los capitales para la construcción de nuevos hoteles en la entidad. (Jesús Vázquez/Grupo cantón)